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标题: 谁从孟加拉窃取了八千万？中国人！ [打印本页]

作者: xman 时间: 2016-3-29 20:26
标题: 谁从孟加拉窃取了八千万？中国人！
0X01 孟加拉网络劫案前传
3月7日孟加拉央行称，该行在美联储的账户2月5日被黑客窃取了8100万美元，虚拟世界的网络犯罪分子已经成功的超越现实世界的银行抢劫者，令人震惊。后续的追踪发现这笔钱已经转入菲律宾的赌场账户。
孟加拉国《金融快报》8日援引孟加拉国多名政府官员和银行人员的话称，黑客可能来自中国，他们2月5日进入美联储银行系统。不过，美联储随即否认被“黑”。美联储发言人对路透社说，“到目前为止没有任何证据表明美联储系统被黑客攻击”。
Malwarebenchmark国内首先报道了这个令人吃惊的事件，并对转到菲律宾的8100万美元进行了持续跟踪。

那么时至今日，事情又发展到哪一步了呢？请看追踪分析... ...

0X02 孟加拉劫案的中国黑客
初看关于孟加拉网络劫案是中国黑客所为的报道，S不禁一笑，中国黑客的水平和“胆识”已经这么牛B了吗？不想今日，从马尼拉传来的消息让人“大跌眼镜”。转至菲律宾赌场的孟加拉外汇储备被两名中国男子转移了~~~~~~
中国的赌场公费旅游运营商（好霸气的名字？赌场公费旅游商！！！）Weikang Xu（徐伟康）和Kim Wong，都正在接受菲律宾检察官正在开展的涉嫌参与洗钱的刑事调查。

黎刹商业银行业公司 (RCBC)
已经确认的是：网络抢劫发生一天后，这笔钱被RCBC转到了五个使用假名开设的帐户。这笔钱的一部分被兑换成菲律宾比索并存入Wong（黄）在马尼拉的巨型赌场运营商的总部，当然Wong坚称他不知道这笔钱来自从孟加拉被盗的外汇储备。
在参议院听证会上在马尼拉的赌场运营商 Kim Wong（中文名黄金？）说，：“两名外国人带走了 $ 8100 万”。来自北京的Sua Hua Gao、来自澳门的丁副教授！当然还少不了马尼拉的黎刹商业银行业公司 (RCBC) 。

Wong供认，来自北京的Sua在菲律宾最大赌场之一马尼拉的 Solaire，作为"big junket operator"，欠款高达4 亿 5000 万比索（$ 970 万）。Wong说，这个豪赌客告诉他，他会使用 RCBC 美元账户进行转账，偿还他的债务。当然，Sua说是他卖中国地产获得的收益！（看在北京房价的面子上，Wong相信了！）而澳门的丁副教授，则对黄说，他计划在菲律宾投资，因为在澳门的赌场太辛苦了！
目前，这两名中国人下落不明。

0X03 从孟加拉网络劫案到菲律宾洗钱案
Wong的话可信吗？菲律宾的银行保密法案甚至比瑞士还严格~！调查如何持续？

目前可以确认的是，被盗的2900 万美元被转移到Solaire。但wong和他的朋友RCBC 分公司经理Maia Deguito，都被官方认为是犯罪嫌疑人，正在接受菲律宾官方调查。
可以预见，从目前bank trojan在世界范围的爆发趋势看，未来跨国的洗钱手段、网络黑客、社会工程学、+金融业的“内鬼”，将很可能给国际金融界带来极大的安全威胁。

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