2.5万人被骗400亿 钱就是这样挥霍了！

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转自全球IT资讯

这是一个涉及25000人、案值399亿元的巨大骗局——中晋系庞氏骗局。中晋系编造了一个什么样的谎言？它怎么运作？如何将数百亿资金纳入囊中？

近日，上海警方在机场拦截了中晋系实际控制人徐勤和他的高管团队，中晋系35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批捕，这为我们揭开了这个骗局背后的秘密。


未来大厦、金茂大厦、环球金融中心70楼、会德丰广场大厦……分布在上海这些最繁华地段顶级商务楼里的340余家公司，构成了徐勤金光闪闪的“中晋系”版图。



4月4日，徐勤在上海虹桥机场被上海市公安局经侦总队截获，当时他的旁边是怀孕5个月的第二任妻子殷某，两人在今年初领证，殷某也是中晋系公司高管。
徐勤称，当时他正准备飞往香港商讨借壳上市事宜。

徐勤，35岁，上海本地人。2012年开办中晋资产管理（上海）有限公司，2013年公司正式启动。

徐勤说，当时自己积累了大概100万左右，向前妻家里借了200万左右，招了两个人，他们也向亲戚朋友借进来200万左右。



累计非法吸收资金近399亿元



数据显示，中晋资产管理（上海）有限公司注册资本1000万元人民币。截至案发，中晋累计向2.5万名投资者非法吸收资金近399亿元。

网传徐勤是一名官二代或富二代，但实际情况并非如此。上海公安办案人员介绍，据查证，徐勤是一名普通上海市民，他的父母是普通的退休工人。

警方正在追缴中晋系非法获利


目前，包括徐勤在内的中晋系35名高管和业务经理，因涉嫌非法吸收公众存款罪，已被检察机关批准逮捕，由公安机关执行。

中晋系未兑付金额超过52亿元，涉及12000多名投资者。警方表示，已查封的相关资产权属仍在确认中。

公安机关目前已经查封冻结银行账户，扣押车辆、房产、游艇，正在追缴非法获利。

请名人代言 砸重金包装公司


中晋系实际控制人徐勤是如何布局实施诈骗的呢？概括起来就是一个词：砸钱！

徐勤注册的第一家公司，是带有“中晋”二字的财务咨询公司。他许诺每月2%的收益率，很快募集到了5000万元，这让徐勤野心膨胀，定下了募集50亿元的目标。

为此，他砸重金包装公司，将经营场所设在金茂大厦、环球金融中心、外滩5号等处，还请来名人代言，在上海市中心显眼处的设立广告牌，中晋销售经理则在朋友圈晒富。

各种包装之下，中晋系被贴上了“高大上”的标签。与此同时，中晋系用10%到25%不等的高收益来吸引投资者，去年甚至还推出了收益率高达400%的产品。

为了募集资金 成立220多家企业
为了扩大集资，徐勤还成立了220多家有限合伙企业。徐勤说，他是想以私募股权基金的合法形式来掩盖非法吸收公众存款的目的。

按照证监会《证券法》的要求，每个证券基金不得向超过50名投资者募集资金。为了实现徐勤当时设计的募集资金计划，中晋系需要将近200家以上公司。

买虚卖虚贸易空转 以粉饰业绩
募集到资金后，徐勤尝试找投资项目，但回本太慢。于是，他亲手包装公司、粉饰业绩到资本市场上市，然后退出盈利。

徐勤伙同公司高管，先后在多地成立了120多家所谓的实体公司，也就是国太控股公司。通过买虚卖虚，粉饰业绩。




以“中晋系”从事信息技术的羽泰公司为例：

该公司本身不具备任何研发能力，在外找到一家同样从事信息技术的第三方公司，与羽泰公司签下100万合约，号称购买羽泰公司的“产品”；

同时“中晋系”的母公司国太控股将与这家公司再签一份110万的“采购合同”；

实际上两个合同的买卖都不需履行，国太控股出合同金额10%-20%的钱给第三方公司，贴钱给羽泰公司增加业绩。

母公司补贴子公司 每月须支出1.5亿元
这种左手倒右手的游戏，使得120多家国太系旗下的子公司都是亏本经营。中晋系每天支出近500万元，一个月就是1.5亿元。

于是，徐勤急着把国太系的子公司借壳上市，希望在资本市场实现退出。他在港交所购买了中国创新、中国趋势、华耐控股三家上市公司，但三家公司成交低迷，股价都在1港元以下。





徐勤说，原计划打算希望子公司能通过联交会审批，在香港资本市场退出，以还本付息。

徐勤承认公司运作就是庞氏骗局模式
事实上，徐勤也清楚，这种没有任何利润来源，所有的开销、支出全部来自投资者的做法，就是一个庞氏骗局。所谓庞氏骗局是对金融领域投资诈骗的说法，庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”，“空手套白狼”。

徐勤说：“从我们的资金运营模式上来讲，就是庞氏骗局模式，并不是用资产出售来归还投资人的本金，也不是用资产利润来支付投资人的利息，而是使用后来投资者的资金去支付之前投资者的本息，这是一个非常典型的庞氏骗局模式。”

徐勤挥霍公司资产至少近5亿
中晋系募集来的资金，除了被用来偿付投资者本息、包装公司，还被徐勤用来住豪宅、开豪车，肆意挥霍。



徐勤在上海汤臣一品1号楼租住了1200平方米住宅，之所以没买下来，是因为这里只租不售。住宅的装修全部出自徐勤的手笔，近300平方米的客厅，变成了小桥流水的庭院。汤臣一品被外界视为上海超顶级豪宅，2005年的均价已超过11万元每平方米。



初步统计，徐勤个人挥霍的公司资产近5亿，包括1.48亿元的豪车、3亿元豪宅、游艇1390万，豪华包机游2300多万元。4月5日，上海警方在徐勤家里搜查时发现，除了名表、名包、奢侈品首饰，还有随意放在桌上、墙角，总额数百万的各国货币。据警方核实，徐勤在汤臣一品其他楼栋还购置了三套600平米的住宅。