持续关注：盗5.2亿让孟加拉央行行长辞职，这2中国人摊上事了！

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原标题：孟加拉国央行巨款被盗案嫌犯锁定两名中国人

被称为“史上最大银行网络失窃案”的孟加拉国央行巨款被盗事件正在调查中。据《菲律宾商报》30日报道，在菲律宾参议院29日的听证会上，根据案件一名关键人的证词，嫌疑指向两名中国人。

孟加拉国央行在美国纽约联邦储备银行开设的账户2月据称遭黑客攻击，被盗取约1亿美元，资金随后被转至斯里兰卡和菲律宾。孟加拉国有关部门从斯里兰卡追回2000万美元，其余8100万美元（约合人民币5.2亿元）据信已流入菲律宾的赌场。

美国《华尔街日报》30日报道说，菲律宾反洗钱机构上周对菲律宾博彩中介人吉姆·王(或名王金鑫)和另一名中国籍赌场中介提起刑事诉讼，称两人违反该国反洗钱法。王29日在听证会上否认策划此次盗窃行动，称他只负责口译工作，帮助相关人士开立接收赃款的账户。他指认这8100万美元是由来自北京的高舒华(音)和来自澳门的丁志泽(音)转入菲律宾的。

法新社评论说，王的证词似乎为破获此案带来一线曙光。孟加拉国央行行长拉赫曼已因此事于15日向总理提交辞呈。这起盗窃事件也曝光了由于对赌场管理松散，菲律宾是如何成为洗钱之地的。菲律宾法律规定，国家反洗钱委员会对流入赌场及中介机构的款项不予审查。
美国彭博社报道称，目前，两名中国籍嫌犯下落不明。菲律宾反洗钱委员会29日表示，已联系中国驻菲律宾大使馆寻求协助，帮助寻找可能在中国境内的潜在证人。
据孟加拉国媒体报道，该国网络安全专家佐哈认为，这起惊天金融案应归咎于孟加拉国央行高级官员的失职和落后的网络安全管理。之后，佐哈神秘失踪。孟加拉国央行则认为，纽约联邦储备银行在此次案件中存在重大疏忽，正在为法律诉讼做准备。据彭博社此前报道，盗窃者当时获取了孟加拉国央行的官方代码，试图从该央行在纽约联邦储备银行的账户上窃取近10亿美元。纽约联邦储备银行一共收到35笔交易要求，他们拒绝了其中价值8.5亿美元的30笔转账要求，但5笔总价值1.01亿美元的交易被通过，但此后却把这5笔交易标记为“需要进行尽职调查”。

早前报道：
外汇储备账户巨款被盗 孟加拉央行行长辞职

据英媒报道，在孟加拉国央行的外汇储备银行账户遭到黑客攻击，被窃一亿美元之后，该国央行行长拉赫曼辞职。

在不明身份的黑客盗窃了该央行在美国联邦储备银行的款项之后，拉赫曼向总理哈西娜提出了辞呈。

黑客盗窃事件发生在今年二月，但是拉赫曼没有告知政府。该国财政部长表示，自己是通过媒体报道得知这个消息的。

据媒体报道，黑客侵入孟加拉国央行网络后，发出数十条转账申请。如果这些申请都获得许可，那么被盗窃的金额就可能高达10亿美元。

由于转帐的数量引起了其它银行的怀疑，而被阻止。
拼写错误

据信，黑客学会了孟加拉国央行的内部运作体系，因此他们可以装作是银行官员提出转帐申请。

不过，这个有关收款方的拼写错误引起中转银行德意志银行的注意，并随即要求孟加拉国央行核实信息，后者察觉账户被盗用，并马上中止交易。

几乎在同时，纽约联邦储备银行也向孟加拉国央行就有关转帐的可疑申请发出了警报。

被盗的款项最终转到了斯里兰卡和菲律宾的账户。其中的一些钱已经从斯里兰卡追回，但是其它的款项已经通过菲律宾的赌场被洗钱。

孟加拉国央行表示将与菲律宾政府共同努力追讨巨款。
孟加拉政府之前公开批评纽约联邦储备银行没有更及时地发现这些可疑的转帐。